本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

中金黃金股份有限公司（以下簡稱中金黃金或公司）第六屆董事會第二十三次會議通知于2020年3月4日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會議于2020年3月13日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)有7名董事表決，實際表決7名。董事魏山峰先生因公務(wù)未能參加會議，授權(quán)委托副董事長劉冰先生代其行使職權(quán)。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：

（一）通過了《關(guān)于<中金黃金股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》。表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

經(jīng)審議，董事會批準(zhǔn)《中金黃金股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。上述草案修訂稿及其摘要的具體內(nèi)容請參見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中金黃金股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）通過了《關(guān)于<中金黃金股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃實施考核辦法（修訂稿）>的議案》。表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。