本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中金黃金或公司）第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2020年3月4日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2020年3月13日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)有7名董事表決，實(shí)際表決7名。董事魏山峰先生因公務(wù)未能參加會(huì)議，授權(quán)委托副董事長(zhǎng)劉冰先生代其行使職權(quán)。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：

（一）通過(guò)了《關(guān)于<中金黃金股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》。表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

經(jīng)審議，董事會(huì)批準(zhǔn)《中金黃金股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要。上述草案修訂稿及其摘要的具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中金黃金股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）通過(guò)了《關(guān)于<中金黃金股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法（修訂稿）>的議案》。表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。