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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2017-018
中金黃金股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第五次會議通知于2017年10月25日以郵件和送達方式發(fā)出，會議于2017年10月30日在北京以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《公司2017年第三季度報告》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（二）通過了《關(guān)于公司高級管理人員薪酬標準的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（三）通過了《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
???????????????????????????????????? 2017年10月31日?????