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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2016-012

中金黃金股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2016年4月17日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會議于2016年4月27日在北京以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到2人,孫連忠先生因公務(wù)未能出席會議，授權(quán)委托魏大忠先生出席會議并行使職權(quán)。會議由監(jiān)事會主席劉冰先生主持,公司部分高管人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：

(一)通過了《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

(二)通過了《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

（三）通過了《公司董事會關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

（四）通過了《2015年度利潤分配預(yù)案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

（五）通過了《2015年年度報(bào)告》及其摘要。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

監(jiān)事會認(rèn)為公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2015年年度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由注冊會計(jì)師簽名確認(rèn)的《中金黃金股份有限公司2015年度審計(jì)報(bào)告》是實(shí)事求是、客觀公正的。監(jiān)事會保證公司2015年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

（六）通過了《公司2016年第一季度報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

監(jiān)事會認(rèn)為公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2016年第一季度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司本報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。監(jiān)事會保證公司2016年第一季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

（七）通過了《關(guān)于延長配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

（八）通過了《公司2015年度社會責(zé)任報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

上述8項(xiàng)議案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會審議通過。

特此公告。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監(jiān)事會

????????????????????????????????????????? ?? 2016年4月27日