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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2016-008

中金黃金股份有限公司

關于更換保薦機構的公告

中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2011年以非公開發(fā)行A股股票方式募集資金，聘請瑞銀證券有限責任公司（以下簡稱瑞銀證券）擔任該非公開發(fā)行A股股票項目的保薦機構，持續(xù)督導期限為該次非公開發(fā)行A股股票當年剩余時間及其后一個完整會計年度，即截至2012年12月31日。截至2015年12月31日，前次募集資金均已使用完畢。

公司2015年4月23日召開的第五屆董事會第十七次會議以及2015年5月15日召開的2014年年度股東大會審議通過了配股公開發(fā)行股票的相關議案，配股公開發(fā)行股票方案啟動后，公司決定聘請中信證券股份有限公司（以下簡稱中信證券）擔任本次配股公開發(fā)行股票工作的保薦機構。

根據中國證券監(jiān)督管理委員會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》相關規(guī)定，公司因再次申請發(fā)行證券另行聘請保薦機構，應當與原保薦機構終止保薦協議，另行聘請的保薦機構應當完成原保薦機構未完成的持續(xù)督導工作。根據規(guī)定，瑞銀證券未完成的對公司持續(xù)督導工作將由中信證券承接，瑞銀證券不再履行相應的職責，中信證券委派保薦代表人張明慧、朱燁辛負責公司持續(xù)督導工作。張明慧、朱燁辛簡歷見附件。

特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

2016年4月27日

附件：

張明慧，女，現任中信證券股份有限公司投資銀行委員會高級經理，保薦代表人，碩士學歷，擁有CPA非執(zhí)業(yè)會員、ACCA會員資格。曾任航天晨光定向增發(fā)保薦代表人、一拖股份IPO項目主辦人、風帆股份重大資產重組項目協辦人。作為項目組主要成員參與中國黃金集團永續(xù)債項目、北方創(chuàng)業(yè)重大資產重組項目、江南紅箭重大資產重組項目、保利文化IPO項目、西藏華鈺IPO項目、北方導航資產置換項目、蘭石重工改制項目、寶鋼海外收購項目等。

朱燁辛，男，現任中信證券股份有限公司投資銀行委員會總監(jiān)，保薦代表人，碩士學歷。作為項目組主要成員參與風帆股份發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金項目、杭州鋼鐵股份有限公司重大資產置換及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金項目，廣州廣船國際股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金項目、上海寶鋼包裝股份有限公司IPO項目、三一重工股份有限公司可轉換債券項目、陜西秦川機械發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金項目、二重集團（德陽）重型裝備股份有限公司非公開發(fā)行項目、第一拖拉機股份有限公司A股IPO項目、永輝超市股份有限公司非公開項目等。