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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2015-032

中金黃金股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2015年12月10日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2015年12月15日在北京以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：

（一）通過了《關(guān)于更換董事會(huì)秘書的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。公司聘任李躍清先生為公司董事會(huì)秘書，任期至本屆董事會(huì)屆滿為止。

宋憲彬先生因達(dá)到法定退休年齡，不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)宋憲彬先生多年來對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示敬意和感謝。

（二）通過了《關(guān)于公司繼續(xù)開展黃金租借業(yè)務(wù)的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。公司繼續(xù)為所屬冶煉企業(yè)統(tǒng)一開展黃金租借業(yè)務(wù)。公司從中國建設(shè)銀行借入黃金實(shí)物，通過上海黃金交易所過戶到公司實(shí)物賬戶內(nèi)，再分配到各用金冶煉企業(yè)。租借到期時(shí)，公司從各冶煉企業(yè)收回黃金，統(tǒng)一通過上海黃金交易所過戶到中國建設(shè)銀行的黃金實(shí)物賬戶上。借金總量為1150公斤，期限一年，到期后根據(jù)企業(yè)需求，可展期一年，租賃費(fèi)率為年利率2.9%。

（三）通過了《關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。內(nèi)容詳見：《中金黃金股份有限公司為控股子公司提供貸款擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)2015-031）。本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

（四）通過了《關(guān)于河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司開展套期保值的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。董事會(huì)同意河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司（以下簡稱中原冶煉廠）對(duì)銅、金、銀產(chǎn)品銷售進(jìn)行套期保值以對(duì)沖市場風(fēng)險(xiǎn)，保值分為戰(zhàn)略保值和套期保值。交易數(shù)量上限為銅金屬量20萬噸，金57.7噸，銀200噸。根據(jù)上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定以及目前中原冶煉廠生產(chǎn)與銷售情況，核定保證金額度不超過人民幣三億元。中原冶煉廠成立期貨領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)貨與期貨頭寸相匹配機(jī)制，不做任何形式的市場投機(jī)，設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制部，嚴(yán)格控制頭寸管理。

（五）通過了《關(guān)于制定公司套期保值交易管理暫行辦法的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

三、上網(wǎng)公告附件

（一）公司套期保值交易管理暫行辦法；

（二）公司獨(dú)立董事就公司聘任高管人員的獨(dú)立意見；

（三）公司獨(dú)立董事關(guān)于中原冶煉廠開展套期保值事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

（四）聘任人員簡歷。

特此公告。

? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

?????????? ?????????????????????????????? 2015年12月16日

附件：

聘任人員簡歷

李躍清，男，漢族，1965年2月出生，中共黨員，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中金黃金股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任中金黃金股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；中土礦業(yè)投資（北京）有限公司董事長、法定代表人。